证券代码：688039     证券简称：当虹科技       公告编号：2023-012

              杭州当虹科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       4

普通股股东所持有表决权数量                        32,343,895

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

      股东类型                 比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            32,343,895 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

      股东类型                 比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            32,343,895 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对                 弃权

     股东类型                  比例            比例                 比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）          （%）                （%）

普通股            32,343,895 100.0000          0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                      反对            弃权

案

     议案名称                                    票      比例      票     比例

序                   票数          比例（%）

                                             数      （%）     数     （%）

号

  限制性股票激励计

  划（草案） 》及其摘要

  的议案

  限制性股票激励计

  划实施考核管理办

  法》的议案

  大会授权董事会办

  理 2023 年限制性      1,347,669     100.0000      0        0    0        0

  股票激励计划相关

  事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

的股东关联股东回避表决。

三、    律师见证情况

 律师：张声、孔舒韫

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

 特此公告。

                    杭州当虹科技股份有限公司董事会

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